Guantes Blancos: Huergo y ocho personas más fueron procesados
06/30/2020

En el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal Julio Leonardo Bavio se proceso a Matias Huergo y ocho personas más como integrantes de dos asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos mediante la duplicación de facturas apocrífas.

La investigación comenzó en el año 2018 cuando en los sistemas informáticos de la AFIP se detectaron inconsistencias tributarias de una serie de empresas salteñas. Se calcula que con la emisión de facturas truchas la banda habría duplicado facturas cuyo monto de IVA superaría los 100 millones de pesos entre 2015 y 2018, según se estimó desde la Administración Federal de Impuestos Públicos, a través de la Dirección General Impositiva (DGI).

Los procesados en el caso son: Matías Luis Huergo, Aníbal Anaquín, Álvaro Anaquín, Arturo Jorge Mimessi, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva, Juan Nolberto Llanos, Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman. Las empresas Arcadio Obras Eléctricas SRL y SEC SA fueron los instrumentos legales utilizados para perpetuar los delitos de evasión al fisco y ambas eran manejadas por Matias Huergo, como lo expresó el Juez Bavio: “era el ideólogo y dueño real de esas firmas, como también el principal responsable de la administración, gobierno y dirección de las empresas”.

El juez de la causa precisó “La primera de las asociaciones ilícitas estuvo liderada y organizada por Matías Huerto y secundada por Aníbal Anaquín, Arturo Mimessi, Álvaro Anaquín, Gerardo Rubén Romero, Sebastían Héctor Silva y Juan Nolberto Llanos. Su accionar estuvo dirigido a la creación y formación de empresas bajo distintas figuras societarias integradas con interpósitas personas insolventes para ocultar a su verdadero propietario que era Matías Huergo”

Mientras que la segunda asociación ilícita estaba dedicada a facilitar la evasión de impuestos a terceros, a través de la creación y comercialización de facturación apócrifa. Romero era quien proveía las facturas apócrifas a Arcadio y SEC SA, pero además, con Guzmán Garriga y Esliman “formaron parte de otra estructura criminal, cuyo propósito fue la generación y comercialización de comprobantes falsos, para una gran cantidad de usuarios que buscaron reducir fraudulentamente su carga impositiva” detalló el Juez.

Tanto Arcadio Obras Eléctricas SRL como SEC SA facturaron para la Municipalidad capitalina, entre abril y junio de 2017, “sumas millonarias en concepto de instalación de luminarias y farolas en el ejido municipal”, según el magistrado . Sin embargo, el Juez Bavio se declaró con incompetencia parcial de su fuero con respecto a la acusación de fraude que se le imputa a Huergo en perjuicio de fondos públicos municipales, provinciales y de los que maneja la empresa estatal Aguas del Norte. Lo mismo ocurrió con los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho (coimas) y violación de los deberes de funcionario público, que se detectaron durante la investigación que encaró el fiscal Ricardo Toranzos.

Matias Huergo aún tiene dos causas iniciadas en el juzgado provincial una por malversación del erario público iniciada por el abogado Guillermo Alberto, y otra realizada por los dueños de Lusal por disponer fondos del Estado en beneficio personal y de su empresa Arcadio S.A llevada adelante por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke. 

 

 

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